山西美锦能源股份有限公司 关于2015年非公开发行限售股份解

2019-11-13 12:58:08 4991次浏览

导读:   美锦集团申请对前述股份中的2,677,494,524股解除限售。特此公告山西美锦能源股份有限公司董事会2019年9月16日

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示:

1.目前,美津集团关于同业竞争的承诺正在兑现。因此,本次发行的限售股数量为2,677,494,524股,占美津集团持有的限售股的90%。

2.本次解除限制的有限销售条件非公开发行的流通日期为2019年9月18日。

一、本次解除股份销售限制的基本情况

由文档批准否。中国证监会[[2015]1440号,山西美金能源有限公司(以下简称“本公司”和“美金能源”)通过发行股票和支付现金购买了山西汾西太岳煤业有限公司76.96%、山西美金东宇煤业有限公司100%、山西美金煤焦有限公司100%、天津美金国际贸易有限公司100%和大连美金能源有限公司100%。

此次重大资产重组中,美金能源以每股4.55元的发行价格向美金集团发行了168万股股份,以支付收购价格,均为销售条件有限的流通股。新股于2015年12月21日在深圳证券交易所上市。就此问题,北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙企业)出具京中合验字第02010024号验资报告进行验证。

2017年6月16日,美津能源实施2016年股权分配计划,每10股增加8股。增资后,美津能源的总股本增至4,105,932,102股。美津集团持有的限制性流通股数量从1,763,000,000股增加至3,173,400,000股,占股本总额的77.29%。2017年9月12日,美津能源的非流通股和重大资产置换的有限条件上市流通。美津集团持有的限制性流通股数量从317340万股减少至302400万股,占总股本的73.65%。2018年9月18日,2018年限制性股票激励计划授予的限制性股票上市后,美津能源的总股本从4,105,932,102股增至4,140,378,102股。美津集团仍持有美津能源302.4亿股限制性流通股,占总股本的73.04%。2018年12月11日,美津能源完成了49,009,050股重大资产重组标的资产业绩承诺股的核销。核销完成后,美津能源的总股本从4,140,378,102股减少至4,091,369,052股。本次回购的有限售股数为49,006,085股。回购完成后,美津集团持有美津能源有限公司2,974,993,915股限制性流通股,占总股本的72.71%。美津集团申请解除上述股份2,677,494,524股的销售限制。

二.申请解除股份出售限制的股东承诺的履行情况

三、解除对非公开发行股份销售的限制,限制流通股的销售条件

1.限售股将于2019年9月18日发行。

2.公司解除限制的股份数量为2,677,494,524股,占公司总股本的65.44%。

3.取消限制的详情如下:

四.停用后公司股本结构的变化

五、保荐机构核查意见

独立财务顾问财通证券有限公司对公司此次重大资产重组中部分限制性股票的上市流通进行了检查,并出具了一致同意的审验意见。详情请查阅巨潮信息网。

六.相关信息的描述

申请解除股份出售限制的股东,不存在侵占上市公司非经营性资金和上市公司对股东非法担保等损害上市公司利益的行为。

七.控股股东发行限制性股票的持股意向及减持方案

该公司的控股股东美津集团是此次被取消股份的所有者。美津集团已就随后解除股份出售限制的减持计划作出以下承诺:

在股票出售限制解除后的六个月内,美津集团没有计划通过证券交易所的集中竞价交易系统出售美津能源。今后如计划通过交易所集中竞价交易系统出售美津能源股份,将严格遵守中国证监会《上市公司股东和董事减持股份若干规定》、《上市公司股东、董事、监事和高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定,并履行相关信息披露义务。

八.供参考的文件

1.股份有限公司上市流通申请表。

2.推荐机构的审核意见。

特此宣布

山西美津能源有限公司

董事会

2019年9月16日

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